第144章 必然 (第1/1页)

肖德国从谷良县出来，官运亨通，靠的都是李厚银、许青云，破了唐百全案，他又尝到了甜头。选了个日子，专请李厚银和胡玉丽。

唐百全之死的内幕，胡玉丽根本就不知道，不过肖德国请她，而且很恭敬，她觉得很好笑，昔日阶下囚，现成警察座上宾。还真就如瑶瑶说的，看跟上了谁？

肖德国还想破案，酒桌上就请教李厚银，李就推给了胡玉丽，胡玉丽这回放得开，没保留。根据她的研究，南方一些发达省份的洗钱人员，逐步有转入内地城市迹象。这些人和内地城市人员相勾结，利用无实际经营业务的“空壳公司”洗钱。因为内地城市反洗钱意识相对淡薄，监督手段也落后。

一般做法是将在南方城市不能直接从公司账户转入个人账户的资金通过内地城市“中转”，达到“公对私”的目的。

这样做看似简单，查起来很费周折。“空壳公司”并不是什么手续都没有的公司，有的工商执照、税务登记都全，就连机构代码证都有。但是这样的公司有个特点，资金汇划业务频繁，好像交易很多，实际都是虚构的，但是交易的背后，并没使用发票。这种洗钱实际上是帮别人洗钱，而他们收取的是汇划资金的手续费。

在胡玉丽的指导下，市经侦支队从工商局调取公司注册材料，从税务部门调取了企业登记和使用发票情况，进行比对，寻找“空壳公司”。

对那些疑似的“空壳公司”与在银行异地资金汇划频繁的企业，相比对，经过大量的比对，终于发现了一些可疑的“空壳公司”。

就这样，在深查这些“空壳公司”时，深圳兄妹在温春利用“空壳公司”为他人洗钱的违法活动终于被查了出来。

据查，深圳的王山和王美兄妹拿着自己和朋友的身份证，先后在温春市高新区注册成立了5家公司，还以上述公司的名义在当地银行开立了基本结算账户（对公账户）。而这5家公司成立后，没有招聘过一名从业人员，也未进行任何生产经营活动，甚至有的公司连办公地点也没有。与此同时，王山又借用了几个朋友的身份证，在上述银行开了个人结算账户（个人账户）。

将在南方一些发达城市不能直接转入个人账户的资金陆续转入其在温春控制的对公账户及个人账户中，再按照对方的指令，用个人账户将资金转至指定的外地个人账户，从中赚取“手续费”。“手续费”为交易金额的万分之一点八至万分之四，并直接在转账前扣除。

为了扩大交易金额

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